Documentos Adicionales Para Representantes Legales De Compañías Constituidas En Ecuador

En este nuevo artículo, compartimos contigo que la Superintendencia de Compañías expidió los lineamientos de probidad y capacidad civil de las personas naturales y jurídicas que, en su calidad de representantes legales o administradores, forman parte de las compañías sujetas a su control y vigilancia. Estos documentos adicionales son:

1. El certificado de no constar en la Base de Datos de Personas con Sentencia Condenatoria, emitido por UAFE.

Link: https://www.uafe.gob.ec/certificados-en-línea/

2. La constancia de no encontrarse en las siguientes listas públicas internacionales

• Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Link: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

• Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Link: https://www.un.org/securitycouncil/content/un_sc_consolidated_list

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¿Cuándo se deben presentar estos documentos?

• Las copias de estos documentos formarán parte del expediente del acta de junta general mediante la cual se designe a los representantes legales o administradores de la compañía.

• Adicionalmente, los Lineamientos determinan que el representante legal deberá presentar estos documentos anualmente ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, junto con la información/documentación que se presenta conforme al artículo 20 de la Ley de Compañías (esto es, estados financieros, nómina de accionistas extranjeros, etc.).

• El incumplimiento de esta disposición se comunicará a la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos.

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