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Contadores Deben Reportar A La UAFE
Abr
En este nuevo post compartimos contigo un poco sobre la nueva obligación que tienen los contadores independientes con la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
- ¿Quiénes precisamente deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico ?
▪ Contadores independientes
▪ Personas jurídicas que ofrecen servicios contables, incluyendo la auditoría.
- ¿Sobre qué tipo de actividades se debe reportar?
▪ Compra y venta de bienes inmobiliarios.
▪ Administración del dinero, valores y otros activos del cliente.
▪ Administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores.
▪ Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas.
▪ Creación, operación o administración de personas jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales.
Las actividades descritas se reportarán a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, conforme al manual de reporte respectivo.
⚖ Base legal
-
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